证券代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2011--013
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特别提示：
　　本次会议未有否决或修改提案的情况;
　　本次会议未有新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2011年4月19日上午9：30在嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开。大会由董事长虞海燕先生主持,参加大会的股东及股东授权代表 3人,代表公司股份1,713,203,422股,占公司总股本的83.75% 。
　　公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况
　　经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：
　　1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
　　表决结果：1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
　　2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
　　表决结果：1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
　　3、审议《公司2010年财务决算及2011年财务预算报告》
　　表决结果：1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
　　4、审议《公司2010年度报告(正文及摘要)》
　　表决结果：1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
　　5、审议《公司2010年度利润分配预案》
　　表决结果：1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
　　6、审议《公司2011年日常关联交易预算情况的议案》
　　表决结果： 248,347 票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。(此项议案关联股东回避表决)
　　7、审议《公司关于聘任2011年度财务审计机构的议案》
　　表决结果：1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
　　8、《公司关于2010年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的议案》
　　表决结果：1,713,203,422票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
　　三、律师见证情况
　　甘肃明昊律师事务所郝春虎律师、王胜吉律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
　　四、备查文件：
　　经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
　　见证律师出具的法律意见书
　　特此公告。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会